股东会基本情况 - 公司将于2026年1月16日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为北京市大兴区金星西路19号公司会议室 [2][14] - 股东会采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [14][15] - 对中小投资者单独计票的议案包括所有五项议案 [18] 临时提案提出方 - 股东登途控股集团有限公司于2026年1月5日提出增加四项临时提案的请求 [2] - 截至2026年1月5日，登途控股集团直接持有公司25,548,600股股份，占总股本的3.57% [2] - 登途控股集团与其一致行动人安徽荣智管理咨询合伙企业合计持有公司82,040,200股，占总股本的11.48% [2] 临时提案具体内容 - 临时提案一：提请股东会罢免徐劲松先生第五届董事会非独立董事职务 [8] - 临时提案二：提请股东会罢免王红玉女士第五届董事会非独立董事职务 [9] - 临时提案三：提请选举贺黎明女士为第五届董事会非独立董事 [10] - 临时提案四：提请选举邢哲炜先生为第五届董事会非独立董事 [11] - 提案人声称罢免原因为相关董事严重违反《公司法》和公司章程规定的忠实勤勉义务 [8][9] 公司董事会及委员会审核意见 - 公司董事会审核后认为提案人资格、提交时间及提案内容符合相关规定，同意将提案提交股东会审议 [4][5] - 公司第五届提名委员会主任委员许余洁及委员孙翔认为，公司正处于预重整期间，应保持治理层稳定，目前无法就罢免董事的影响发表确定性意见 [3] - 提名委员会同时表示，因审查时间短，无法对候选人贺黎明女士、邢哲炜先生的履职能力作出全面判断 [3] 被提议罢免董事的申辩意见 - 董事徐劲松申辩称其任职期间勤勉尽责，决策程序合法，并指出公司向千种幻影采购VR模拟器一事已履行审议及信披义务，资金占用属经营风险 [6] - 董事王红玉申辩称其已积极审慎履职，相关融资租赁交易决策程序合法合规，后续资金占用问题被证监会认定，但其在决策程序中已尽责 [7] - 两位董事均声明未被证监会采取市场禁入措施，也未被交易所公开认定不适合担任上市公司董事 [6][7] 议案审议逻辑与前提 - 议案4（选举贺黎明）和议案5（选举邢哲炜）以议案2（罢免王红玉）和议案3（罢免徐劲松）审议通过为生效前提 [17] - 若两名董事均被罢免，则两名候选人的选举议案均生效；若仅一名被罢免，则得票数最高的一名候选人选举议案生效；若均未罢免，则选举议案均不生效 [17]