本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月6日 （二）股东会召开的地点：合肥市新站区毕昇路128号二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： ■ 本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ （三） ...