董事会决议与利润分配预案 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2026年1月6日以通讯表决方式召开，会议应到8人，实到8人，审议通过了两项议案 [1] - 会议审议通过了《关于2025年度前三季度利润分配预案的议案》，同意以总股本1,298,394,217股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利324,598,554.25元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本 [1][8] - 会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》，同意根据即将实施的利润分配预案，对限制性股票回购价格进行对应调整 [4] 2025年前三季度利润分配方案详情 - 本次利润分配预案基于公司2025年第三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润490,306,728.66元，母公司净利润639,610,987.94元 [8] - 截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为2,054,791,055.97元，母公司未分配利润为651,678,212.94元，根据孰低原则，以母公司未分配利润为依据制定分配方案 [8] - 分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整 [2][9] - 公司董事会认为该预案符合相关法律法规及公司股东回报规划，兼顾股东即期与长远利益，且不会对公司经营现金流产生重大影响 [2][9] - 本次分配预案由控股股东佛山市投资控股集团有限公司提议，公司已收到相关提议函 [10] 限制性股票激励计划回购价格调整 - 公司决定调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格，调整事由是2025年度前三季度利润分配预案若在之前审议通过的回购注销事项完成前实施，则需进行对应调整 [4][21] - 根据激励计划规定，回购价格需因派息等事项进行调整，调整方法为派息时P=P0-V，其中P0为调整前价格，V为每股派息额 [22][23] - 经计算，首次授予部分回购价格由6.18元/股调整为3.5627元/股，此计算已考虑2023年度、2024年特别分红、2024年度及本次2025年前三季度的历次派息影响 [20][23] - 董事会薪酬与考核委员会及法律顾问认为，本次价格调整符合激励计划及相关法规规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [24][25][26]