公司治理结构变更 - 公司于2026年1月6日完成董事会换届，第六届董事会任期届满，新选举产生第七届董事会 [1] - 第七届董事会由九名成员组成，包括五名非独立董事、三名独立董事及一名职工代表董事 [1][4] - 职工代表董事邬振贵先生由公司职工代表大会选举产生，其任期与第七届董事会任期一致 [1] 第七届董事会核心成员构成 - 施定威先生当选为公司第七届董事会董事长，蔡振贤先生当选为副董事长 [4][19] - 董事会成员包括：施定威、蔡振贤、施良才、杨维超、许钢、邬振贵（职工代表）、万伟军（独立董事）、胡力明（独立董事）、王国祥（独立董事） [5] - 董事会同时选举产生了各专门委员会委员，任期均为三年 [5][21] 高级管理团队聘任 - 公司聘任施良才先生为总经理，许钢先生为副总经理，吴海涛先生为财务负责人兼董事会秘书 [5] - 吴海涛先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所备案并无异议审核通过 [5] - 公司同时聘任张吴辉先生为审计负责人，其为注册会计师（非执业会员） [31][35] 关键人员背景与持股情况 - 新任总经理施良才先生为公司控股股东、实际控制人之一，曾任公司董事长，持有MBA学位及多项高级职称 [8] - 职工代表董事邬振贵先生直接持有公司股份876,671股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 [2] - 副总经理许钢先生未持有公司股份，但与公司控股股东存在关联关系，董事会秘书吴海涛先生不持有公司股份且与控股股东无关联 [7][9] 股东会与董事会会议程序 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月6日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，所有议案均获通过 [12][13] - 股东会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事会换届选举等议案，并对中小投资者表决情况进行了单独计票 [13][14] - 第七届董事会第一次会议于同日召开，全体九名董事出席，所有议案均获全票（9票同意）通过 [18][20][24][26][30][33]