公司董事会决议与治理结构变动 - 公司第六届董事会第十八次会议于2026年1月6日召开，会议审议并通过了两项议案 [1] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》，关联董事回避表决 [1][2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 [4] - 因原董事张云辞职，经职工代表大会选举，张玮女士担任公司第六届董事会职工代表董事，并被补选为第六届董事会提名委员会委员 [4][5] - 张玮女士自1995年起在公司工作，历任分析测试中心主任、审计部部长等职，2010年2月至今任品保部部长，2017年6月至今任总经理助理，2025年10月30日起任职工代表董事 [8] 控股股东增持计划进展 - 控股股东中国节能环保集团有限公司于2025年11月26日披露增持计划，计划在6个月内（2025年11月24日至2026年5月23日）以自有资金及专项贷款增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于7.30亿元 [9] - 2025年12月3日至2026年1月6日期间，中国节能通过集中竞价方式累计增持公司股份7,504,211股 [10] - 截至2026年1月6日收盘，中国节能持有公司股份219,881,162股，占公司总股本的23.82%，其一致行动人中节能资本持有20,100,366股，占2.18%，两者合计持有239,981,528股，占公司总股本的26.00%，持股比例变动触及1%整数倍 [10] 控股股东提供专项债资金暨关联交易 - 公司通过控股股东中国节能向国有资本运营公司申请“稳增长、扩投资”专项债资金，申请总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过10年，利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），到期一次性还本，按年付息 [14][20] - 该专项债资金无需公司提供任何形式的担保，将用于中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目、三月科技综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地等项目 [14][20] - 本次关联交易旨在满足项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，调整公司融资结构，稳定现金流，提升未来整体盈利能力 [14][24] - 独立董事认为本次关联交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [27] - 本年年初至2025年12月31日，公司未与中国节能发生直接关联交易，但与中国节能全资子公司中节能财务有限公司存在存贷款等日常关联交易，截至2025年12月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币81,656.24万元，存款余额为人民币37,639.35万元及美元329.37万元 [25]