董事会决议与对外投资概述 - 公司第二届董事会第十次会议于2026年1月6日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议审议通过了关于投资设立新加坡全资子公司的议案 [2] - 董事会表决结果为全体董事一致同意，共11票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 公司计划以自有资金200万美元在新加坡投资设立一家全资子公司 [9] - 本次投资不构成关联交易或重大资产重组，且根据相关规定无需提交股东大会审议 [10] 投资标的与资金安排 - 拟设立的新加坡全资子公司名称为Eportec PTE.LTD.，注册资本为200万美元，公司持有其100%股权 [14] - 子公司的经营范围包括批发贸易涉及多种商品且无主导产品、其他信息技术和计算机服务活动等 [14] - 本次对外投资的资金来源于公司自有资金 [13] 对外投资战略目的与影响 - 投资目的是基于公司国际化战略布局，利用新加坡在国际贸易和金融方面的优势，深入实施国际化发展战略 [13] - 此举旨在加强与国际国内上下游企业的交流合作，拓展海外业务，服务上下游企业，以提高公司综合竞争力和品牌知名度 [13] - 公司预计此次投资不会对财务状况和经营成果构成重大不利影响 [13]