公司融资计划 - 公司计划在2026年度向银行申请融资额度，以满足经营发展的资金需求，融资额度可循环使用，具体融资方式可能包括以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式 [1] - 该融资议案已于2026年1月6日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][7] - 该融资议案尚需提交公司股东会审议，董事会已授权经营层办理具体事务，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效 [1][8] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，将进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [24] - 董事会已提名严建文、王磊、刘宝莹、张安平、王晓峰为第六届董事会非独立董事候选人，提名刘志迎、李姚矿、晋盛武为第六届董事会独立董事候选人，其中李姚矿为会计专业人士，晋盛武尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加培训获取 [24][25] - 所有董事候选人任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求，原独立董事朱卫东和徐枞巍因任期届满不再连任 [26] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人严建文为公司控股股东及实际控制人，持有公司148,438,422股股份，具有博士研究生学历，教授职称，并担任多项社会及学术职务 [28][29] - 非独立董事候选人王磊现任公司董事、总经理及法定代表人，持有公司20,000股股份，具有硕士研究生学历，正高级工程师职称 [30] - 独立董事候选人刘志迎和李姚矿均已取得独立董事资格证书，刘志迎为博士研究生学历，现任中国科学技术大学教授，李姚矿为管理学博士，现任合肥工业大学教授 [33][34] 公司治理与薪酬制度 - 公司董事会审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9][10] - 该薪酬管理制度修订议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议 [11] 临时股东会安排 - 公司将于2026年1月22日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [36] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月22日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [37] - 本次股东会将审议包括申请融资额度、修订薪酬管理制度、董事会换届选举等在内的多项议案，其中董事和独立董事选举将采用累积投票制 [38][48]