公司治理与董事会决议 - 公司于2026年1月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了多项议案 [21] - 会议审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [22][23] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁丰、胡爱斌回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [26][27] - 董事会同意提请召开2026年第一次临时股东会，以审议需由股东会批准的议案 [27] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司的日常关联交易总额不超过11,000万元（不含税） [3][26] - 在提交股东会审议前，董事会授权公司与璞泰来进行日常关联交易的金额不超过3,000万元（不含税） [3][26] - 本次关联交易预计源于公司于2025年12月31日完成收购四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权并将其纳入合并报表 [4][26] - 关联关系源于公司董事长梁丰同时担任璞泰来的董事长 [7] - 截至2025年12月31日，公司与璞泰来之间未发生过日常关联交易 [4] 闲置资金委托理财额度调整 - 公司将闲置自有资金委托理财的单日最高余额额度由人民币2亿元增加至人民币3亿元 [12][13][22] - 新增的1亿元额度主要用于满足新纳入合并报表范围子公司的资金管理需求 [12][14][22] - 授权使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月30日，额度内资金可循环使用 [12][13][22] - 理财资金将投资于低风险、高流动性的品种，如银行、券商、信托理财产品等 [12][13] - 该议案已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [12][14][22]