证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2026-001号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2026年1月6日在公司北京分 公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限， 本次会议通知和会议材料已于近日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出。 本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案》 为保障贵州亚太矿业有限公司（以 ...