董事会决议与担保事项 - 公司第五届董事会第九次会议于2026年1月6日召开，会议应到董事8人，实到8人，审议并通过了为控股子公司亚太矿业提供担保及召开临时股东会两项议案 [2] - 董事会同意为亚太矿业提供总额人民币3亿元的流动资金贷款担保，具体包括：为中国建设银行黔西南州分行的1.5亿元贷款提供连带责任保证，并由亚太矿业提供贷款金额20%的保证金；为交通银行黔西南分行的1.5亿元贷款提供连带责任保证，该笔贷款限用于泥堡金矿露天开采项目经营周转 [2][9] - 两项担保议案的表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权，且已获得董事会独立董事专门会议审议通过，但尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2][3][4][11] 担保协议具体内容 - 担保主债权最高额合计为人民币3亿元，保证方式均为连带责任保证，无反担保 [9][10] - 对建设银行的担保，保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日后三年止 [13] - 对交通银行的担保，保证期间自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止 [16] 公司累计担保情况 - 本次为亚太矿业提供担保金额为30,000.00万元，截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额（不含本次）为人民币61,000.00万元，均为对控股子公司的担保 [21] - 累计对外担保余额占公司2024年经审计净资产的比例为18.10%，公司目前不存在对外担保逾期情形 [21] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月22日下午15:00在北京分公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议为亚太矿业提供担保的议案 [5][23] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月22日9:15至15:00 [23][24][25] - 股权登记日为会议召开前一日，股东可通过现场、传真或信函方式于2026年1月21日进行会议登记 [27]