股东会基本情况 - 新风光电子科技股份有限公司于2026年1月6日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于山东省汶上县经济开发区公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 [2] - 会议由董事长何洪臣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书候磊先生及其他高级管理人员也列席会议 [4][5] - 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定 [3] 股东出席与表决情况 - 出席会议的股东所持表决权数量比例，已剔除公司回购专用账户中的204.1139万股股份 [2] - 本次会议所有议案均获通过，无被否决议案 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》审议通过 [6] - 该议案为特别决议议案，已获得出席股东会股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [7] - 议案二《关于选举独立董事的议案》审议通过 [6] - 该议案对中小投资者进行了单独计票 [7] 律师见证 - 本次股东会由浙江天册律师事务所律师侯讷敏、何湾见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [7]