公司治理与董事会决议 - 公司于2026年1月6日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长梁丰主持，会议召集召开符合规定 [1] - 董事会审议通过了三项议案，包括增加委托理财额度、预计2026年度日常关联交易以及提请召开2026年第一次临时股东会 [1][5][11] 闲置资金管理与投资 - 董事会同意将闲置自有资金委托理财的单日最高余额由人民币2亿元增加至人民币3亿元，即增加额度1亿元 [1][14][17] - 新增额度旨在满足新纳入合并报表范围子公司的资金管理需求，投资于低风险、高流动性的品种，使用期限自董事会通过之日至2026年4月30日，额度可循环使用 [1][14][18] - 委托理财的目的是提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，资金来源为闲置自有资金 [16][17] - 委托理财的实施主体为公司及其全资、控股子公司，授权经营管理层在商业银行、证券公司等金融机构范围内具体实施 [18][19] 关联交易与业务整合 - 董事会同意2026年度与关联方上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司进行的日常关联交易金额预计不超过11,000万元（不含税） [5][23][24] - 在提交股东会审议前，董事会同意与璞泰来进行的日常关联交易金额不超过3,000万元（不含税） [5][24] - 此次关联交易预计源于公司已完成收购四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权，该股权已于2025年12月31日完成过户并纳入合并报表范围 [5][23][25] - 关联交易主要发生在控股子公司茵地乐与璞泰来之间，因公司董事长梁丰同时担任璞泰来董事长，故璞泰来构成公司的关联法人 [23][27] 审议程序与后续安排 - 《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》经董事会5票同意、0票反对审议通过，无需提交股东会审议 [1][2][14] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决时，关联董事梁丰、胡爱斌回避表决，最终以3票同意、0票反对通过，该议案尚需提交公司股东会审议 [6][7][9][24] - 董事会同意提请召开2026年第一次临时股东会，审议需由股东会批准的议案，并授权董事长确定会议具体安排 [11][12]