董事会决议与提议 - 公司第六届董事会第三十七次会议于2026年1月7日以通讯表决方式召开，全体8名董事出席并一致通过两项议案 [2] - 董事会审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，提议修正转股价格，该议案尚需提交股东会审议 [3] - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年1月26日召开临时股东会 [6][7] 可转债转股价格向下修正触发与提议 - 截至2026年1月7日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格9.50元/股的85%的情形，触发了向下修正条件 [3][12][28] - 董事会提议向下修正转股价格，旨在保护债券持有人利益、优化公司资本结构并支持长期发展 [3][28] - 修正后的转股价格需满足特定条件：不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产及股票面值 [3][28] - 若股东会召开时，上述任一指标高于当前转股价格9.50元/股，则转股价格无需调整 [3][28] - 董事会提请股东会授权其全权办理本次转股价格向下修正的相关事宜，授权期限自股东会通过至相关工作完成 [3][29] 可转债基本情况与历史转股价格调整 - 公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为314,404万元（即31.4404亿元人民币） [15] - 该可转债于2020年6月19日在深交所上市，债券简称“蓝帆转债”，代码“128108” [16] - 可转债转股期自2020年12月3日起至2026年5月27日止 [17] - 自发行以来，“蓝帆转债”的转股价格因业绩补偿股份回购注销、利润分配及多次主动下修而经历多次调整 [19][20][21][22][23][24][25] - 历次调整后的转股价格生效日期及价格分别为：2021年6月25日调整为18.64元/股，2021年7月7日调整为18.24元/股，2023年5月31日调整为17.84元/股，2024年5月21日调整为12.50元/股，2025年7月8日调整为12.00元/股，2025年8月15日调整为11.50元/股，2025年9月23日调整为10.50元/股，2025年11月10日调整为10.00元/股，2025年12月16日调整为9.50元/股 [19][20][21][22][23][24][25] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会 [32] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2026年1月26日9:15至15:00 [34] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月16日 [35] - 会议将审议《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》 [40] - 该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有“蓝帆转债”的股东需回避表决 [40] - 会议地点为山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室 [39]