公司股东会决议公告 - 天洋新材（上海）科技股份有限公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于上海嘉定区惠平路505号三楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事7人 其中6人列席会议 董事长茹正伟因工作原因未出席 [3] - 董事会秘书耿文亮出席会议 高级管理人员李铁山列席会议 [3] - 本次股东会由上海市广发律师事务所邬镇江、任冠仪律师见证 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [3][4] 议案审议情况 - 会议审议并通过了《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案》 [3] - 本次会议无否决议案 [2] - 关于议案表决无其他特别情况说明 [3]