会议基本情况 - 东瑞食品集团股份有限公司于2026年1月7日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [1][2][3] - 现场会议于2026年1月7日上午10:00在广东省河源市公司会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 [3][4] - 会议由董事会召集 董事长袁建康主持 召集召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共184名 代表有表决权股份150,939,577股 占公司有表决权股份总数的59.2096% [6] - 其中现场出席股东17名 代表股份149,526,149股 占比58.6552% 网络投票股东167名 代表股份1,413,428股 占比0.5545% [6][7] - 出席会议的中小投资者共178名 代表股份49,174,540股 占总股本（257,784,001股）的19.2899% [6] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 - 关联股东回避表决 表决结果为同意60,088,968股 占出席会议有效表决权股份的99.0552% 反对547,032股（0.9018%） 弃权26,100股（0.0430%） 议案获得通过 [8] - 中小投资者表决情况为同意44,874,720股（98.7389%） 反对547,032股（1.2036%） 弃权26,100股（0.0574%） [8] - 议案二：关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案 - 表决结果为同意150,471,281股 占出席会议有效表决权股份的99.6897% 反对430,296股（0.2851%） 弃权38,000股（0.0252%） 议案获得通过 [9] - 中小投资者表决情况为同意48,706,244股（99.0477%） 反对430,296股（0.8750%） 弃权38,000股（0.0773%） [9] - 议案三：关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案 - 表决结果为同意150,457,481股 占出席会议有效表决权股份的99.6806% 反对452,596股（0.2999%） 弃权29,500股（0.0195%） 议案获得通过 [10] - 中小投资者表决情况为同意48,692,444股（99.0196%） 反对452,596股（0.9204%） 弃权29,500股（0.0600%） [10] 法律意见与文件 - 国浩律师（广州）事务所律师现场见证并出具法律意见书 认为本次股东会的召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [7][11] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [12][13]