公司2026年第一次临时股东会概况 - 会议于2026年1月7日在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长包秀银主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司全部9名在任董事均列席会议，董事会秘书及部分高管亦列席 [3] - 本次会议所有议案均获通过，无被否决议案 [2] 向特定对象发行A股股票核心议案审议结果 - 股东会审议通过了公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 [4] - 股东会逐项审议并通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的全部子议案，包括发行种类面值、发行方式时间、发行对象认购方式、定价基准日价格原则、发行数量、募集资金金额用途、限售期安排、上市地点、发行前滚存利润安排及决议有效期 [4][5][6] - 股东会审议通过了本次发行的预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告 [6] - 股东会确认本次募集资金投向属于科技创新领域 [6] - 股东会审议通过了前次募集资金使用情况的专项报告 [6] 股东会相关程序与授权事项 - 股东会审议通过了关于发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 [6] - 股东会审议通过了公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 [6] - 股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 [7] - 本次会议所有议案均为特别决议议案，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [7] - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [8]