公司治理与董事会变动 - 公司第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，审议并通过了多项议案 [1] - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了提名李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 [2][3] - 独立董事候选人李丹女士目前尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次培训并取得证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东会审议 [2][10] - 本次独立董事补选完成后，公司独立董事人数将不低于董事总人数的三分之一，且董事中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计不超过董事总人数的二分之一 [10] 股东会安排 - 公司董事会审议通过并决定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会 [5] - 股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2026年1月23日14:00，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00的任意时间 [16][17] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月16日，会议地点位于广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室 [18][19] - 股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [20] 独立董事候选人背景 - 独立董事候选人李丹女士，1981年8月出生，拥有博士研究生学历，现任顺德职业技术大学专任教师，职称为企业管理副教授，同时是中国注册会计师和中国注册资产评估师 [12] - 截至公告披露日，李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [12] - 李丹女士未曾受过中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被立案侦查或稽查，未被列入失信被执行人名单，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格 [12] 会议相关程序与文件 - 公司第二届董事会第十五次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规及公司章程的规定 [1] - 关于提名独立董事的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [4] - 股东会登记时间为2026年1月20日9:00-11:00和14:00-16:00，登记地点与会议地点相同，登记方式包括直接送达、电子邮件、信函或传真，不接受电话登记 [21] - 本次股东会网络投票的投票代码为“361221”，投票简称为“悍高投票” [25][26]