公司董事会会议与决议 - 公司第九届董事会第十次会议于2026年1月7日以通讯方式召开 应到董事6人 实到6人 会议由董事长王译萱主持 全体高管列席 [1] - 会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [2][4] 高级管理人员变动 - 公司董事、总经理张淼磊因工作变动提交书面辞职 辞去第九届董事会董事、总经理及董事会有关专门委员会职务 辞职后不再担任公司任何职务 [7] - 张淼磊的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不会影响董事会工作正常运行及公司日常运营 辞职申请自送达董事会之日起生效 [8] - 公司董事会聘任李燕女士为公司总经理 任期与第九届董事会任期一致 [2][9] - 本次总经理聘任由董事长提名 并经董事会提名委员会审查通过 [9] 新任总经理背景 - 李燕女士 1973年2月生 回族 拥有硕士研究生学历 为正高级会计师 中共党员 [11] - 李燕女士1992年参加工作 曾历任江苏凤凰国际文化中心财务部经理、江苏凤凰出版传媒集团有限公司人力资源部高级主管、江苏凤凰文化产业发展有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司副总经理、江苏凤凰文化贸易集团有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司常务副总经理兼南京凤凰台饭店有限公司总经理 [11] - 根据公告 李燕女士具备担任高级管理人员的任职资格和能力 其教育背景、工作经历能够胜任岗位要求 且未持有公司股份 与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [2]