公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月7日召开第十一届董事会第十次会议，补选宋志彬先生为董事会ESG管理委员会委员，以接替已辞职的钱宇先生，补选后委员会成员为马文超先生（召集人）、宋志彬先生和郭庆峰先生 [1] - 新任ESG管理委员会委员宋志彬先生，1978年出生，拥有高级经济师职称，自2002年起在河南豫联能源集团有限责任公司及公司内部历任多项管理职务，自2021年10月起任豫联能源集团董事、总经理，2021年11月起任公司董事 [2] 董事会决议与薪酬方案 - 董事会第十次会议审议通过了多项议案，包括补选ESG管理委员会委员、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、通过高级管理人员2026年度薪酬方案，以及决定召开2026年第一次临时股东会，所有议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票 [26][28][30][34] - 公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案适用对象包括董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于总额的50% [21][22] - 在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事按实际职务领取薪酬，不另领董事津贴，在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事实行津贴制，标准为每年21.43万元（税前） [22][23] - 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在董事会审议时回避表决，该议案将直接提交股东会审议 [21][33] 股东会安排 - 公司定于2026年1月26日15点00分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [5][6][7] - 本次股东会会议地点为公司会议室，股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，会议登记需在2026年1月23日前完成 [6][12][15] - 股东会审议事项中，涉及关联股东回避表决的议案为第2项，应回避的关联股东为持有公司股份的公司董事 [9]