公司控制权变更与治理结构更新 - 公司控制权已于2025年12月18日发生变更，原控股股东、实际控制人沈介良先生将股份协议转让给株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙），并已完成过户登记 [20] - 鉴于控制权变更，为完善公司治理结构并保障经营管理稳定，公司第六届董事会决定提前换届，原定任期至2026年4月20日届满 [20] - 公司控股股东株洲启创提名了全部第七届董事会候选人，包括3名非独立董事和3名独立董事 [21] 董事会换届与候选人提名 - 公司第七届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（其中1名由职工代表大会选举）和3名独立董事 [20] - 非独立董事候选人包括：刘娟女士（株洲高科体系背景）、龚旭东先生（公司现任总裁，直接持有公司股票625万股，占0.4249%）、刘芳芳女士（株洲高科体系背景）[23][24][26] - 独立董事候选人包括：吴煜东先生（中车时代电气背景）、殷敬伟先生（会计专业人士，中南大学副教授）、黄新宇先生（执业律师）[28][29][30] - 所有董事候选人提名已获第六届董事会第十八次会议全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）[9][10][11][12] 公司章程及制度修订 - 公司住所将由江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号变更为湖南省株洲市天元区奔腾路66号株洲汽博园服务中心1栋11层1101 [3] - 修订了《公司章程》及其附件制度，包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》[5][6][7] - “董事会审计委员会”名称变更为“董事会审计与合规委员会”，相关条款中的“财务负责人”修订为“财务总监”[16][32][33] 临时股东会议程安排 - 公司定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等事项 [17][19][39] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年1月23日上午9:15至下午15:00 [42][43][58] - 股权登记日为2026年1月19日，现场会议地点为江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部 [45][49] - 变更住所及修订《公司章程》的议案需以特别决议方式经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；选举董事的议案采用累积投票制表决 [7][50]