证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-002 北京高能时代环境技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月7日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ 注：公司有表决权股份总数为1,504,001,801股，即总股本1,523,234,457股扣除截至股权登记日公司回购 专户回购的股份数19,232,656股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生 主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事张华振先生 ...