会议基本情况 - 共达电声股份有限公司于2026年1月6日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室，由董事长梁龙先生主持 [3][4] - 会议召集及召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [3] 股东出席情况 - 出席会议的股东共计344人，代表股份51,851,623股，占公司有表决权股份总数的14.2892% [5] - 其中，现场投票股东10人，代表股份47,458,515股，占比13.0785%；网络投票股东334人，代表股份4,393,108股，占比1.2106% [5] - 出席会议的中小股东共计340人，代表股份4,329,208股，占公司有表决权股份总数的1.1930% [6] 议案审议与表决结果 - 议案一：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 - 关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有46,848,015股）回避表决 [8] - 总表决情况：同意票4,372,908股，占比87.3951%；反对票524,700股，占比10.4864%；弃权票106,000股，占比2.1185% [9] - 中小股东表决情况：同意票3,698,508股，占比85.4315%；反对票524,700股，占比12.1200%；弃权票106,000股，占比2.4485% [10] - 表决结果：通过 [11] - 议案二：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 - 总表决情况：同意票51,304,723股，占比98.9453%；反对票489,700股，占比0.9444%；弃权票57,200股，占比0.1103% [12] - 中小股东表决情况：同意票3,782,308股，占比87.3672%；反对票489,700股，占比11.3115%；弃权票57,200股，占比1.3213% [13] - 表决结果：获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [14] - 议案三：《关于制定及修订公司部分制度的议案》 - 子议案3.01《股东会议事规则》：总同意票51,269,023股，占比98.8764%；中小股东同意票3,746,608股，占比86.5426%；获三分之二以上通过 [15][16][17] - 子议案3.02《董事会议事规则》：总同意票51,253,123股，占比98.8457%；中小股东同意票3,730,708股，占比86.1753%；获三分之二以上通过 [18][19][20] - 子议案3.03《会计师事务所选聘制度》：总同意票51,286,423股，占比98.9100%；中小股东同意票3,764,008股，占比86.9445%；通过 [21][22][23] - 子议案3.04《对外投资制度》：总同意票51,258,123股，占比98.8554%；中小股东同意票3,735,708股，占比86.2908%；通过 [24][25][26] - 议案四：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 - 总表决情况：同意票51,268,223股，占比98.8749%；反对票524,900股，占比1.0123%；弃权票58,500股，占比0.1128% [27][28] - 中小股东表决情况：同意票3,745,808股，占比86.5241%；反对票524,900股，占比12.1246%；弃权票58,500股，占比1.3513% [29] - 表决结果：通过，陆正杨当选为公司第六届董事会非独立董事 [29] 法律意见与文件 - 北京市时代九和律师事务所律师见证会议并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [7][29] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [30]