公司治理与董事会换届 - 公司于2026年1月8日成功召开2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式举行，股东参与度高，共有230名股东及代表出席，代表股份5,284,962,469股，占公司总股本6,795,094,992股的77.7761% [1][2][3] - 股东会高票通过了第四届董事会董事及独立董事选举的全部议案，所有候选人同意票占比均超过99.82%，其中中小股东（持股5%以下）也对各项议案给予了高度支持 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 股东会同时审议通过了关于第四届董事会独立董事津贴以及为董事、高级管理人员购买责任险的议案，两项议案同意票占比分别高达99.9603%和99.9638% [19][20] 新一届董事会及高管团队组成 - 公司第四届董事会由12名成员组成，董事长为宋嵘，非独立董事包括宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、薛志旺、王永磊、赵晶晶、王胜伟，独立董事为曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华 [53] - 董事会下设四个专门委员会，战略与可持续发展委员会主任为宋嵘，提名委员会主任为李兴华，薪酬与考核委员会主任为周黎亮，审计委员会主任为沈翎 [29][30][31][32][53][54][55][56] - 公司聘任了新的高级管理团队，杨旭东被聘任为总经理，李平、聂易彬、陈全被聘任为副总经理，杨少军为财务总监，聂易彬兼任董事会秘书，傅晓强为总法律顾问兼首席合规官，高莹为证券事务代表 [34][36][38][39][40][57] 新任高管背景与资质 - 新任总经理杨旭东先生出生于1973年，拥有长安大学道路与铁道工程专业博士学位，为正高级工程师，在高速公路投资、运营管理领域拥有丰富经验，曾担任公司副总经理及多家关联公司董事、董事长职务 [42] - 新任财务总监杨少军先生出生于1975年，拥有中南财经政法大学财务会计专业学士学位，在财务管理和多家高速公路公司董事会任职方面经验丰富 [45] - 新任董事会秘书聂易彬先生出生于1982年，拥有长安大学交通运输规划与管理硕士学位，为高级工程师，已于2025年7月取得深交所董事会秘书资格证书，具备投资管理和公司治理相关经验 [47][48] - 所有披露的新任董事及高级管理人员均符合相关法律法规的任职资格要求，与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，且无不良记录 [43][44][46][47][48][49][50][51][52]