公司H股发行上市计划 - 公司董事会审议通过一系列议案，旨在推进境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，完成后公司将转为A+H两地上市的公众公司 [31] - 为完成发行上市，公司拟根据境内外法律法规修订《公司章程（草案）》及相关议事规则，并授权董事会根据监管要求与实际情况进行调整 [1] - 公司计划在取得相关批准后，根据H股招股说明书条款向符合条件的投资者发行或配售H股股票 [31] 公司治理结构与制度调整 - 为满足H股上市要求并完善治理，公司董事会审议通过制定或修订33项内部管理制度，涵盖董事会各委员会细则、独立董事工作规则、信息披露、投资者关系、ESG管理、风险控制及融资工具管理等多个方面 [5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 增选郑璟烨先生为第九届董事会独立董事候选人，其拥有近15年ESG合规、可持续发展咨询与审计及公司治理经验，旨在完善发行上市后的公司治理结构 [37][101] - 明确H股发行上市完成后各董事角色，包括5名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事，并将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”以提升ESG管理水平 [42][45] 上市相关具体安排与授权 - 公司发行H股股票前的滚存未分配利润，在扣除上市前经批准的拟分配股利后，将由发行上市后的全体新老股东按持股比例共同享有 [34] - 为满足上市规则要求，公司计划购买董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险，并拟聘请天健国际会计师事务所有限公司作为本次发行上市的审计机构 [47][49][91] - 董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次发行上市相关的所有事项，包括确定发行方案、办理各项事务、签署文件、进行报批备案等，授权期限为股东会审议通过之日起24个月，若在期限内取得监管核准可自动延长至上市完成日 [56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] - 公司授权冯橹铭先生、童莹莹女士为董事会授权人士，具体办理发行上市相关事务，并可根据需要转授权 [71] 其他重要议案 - 公司决定搁置此前筹划的对金龙精密铜管集团股份有限公司的投资入股及合作经营事项，原因为外部形势发生剧烈变化，双方在满足各自监管要求上未能达成统一意见，该事项存在重大不确定性，待日后条件具备时再择机启动 [73][89] - 公司董事会审议通过了《2026年员工持股计划（草案）》及其管理办法，旨在建立长效激励机制，吸引和留住人才，该计划涉及部分董事作为参与对象，相关议案尚需提交股东会审议 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] 股东会安排 - 公司董事会决定于2026年1月26日以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议包括H股发行上市系列议案、员工持股计划等在内的多项提案 [87][106][108][109][110][113][114][115]