董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月8日召开第二届董事会第十四次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议审议通过两项议案 [2] - 董事会全票（同意7票，反对0票，弃权0票）通过《关于投资新建轮毂生产项目的议案》 [3][4] - 董事会全票（同意7票，反对0票，弃权0票）通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 [5][6] 高级管理人员变更 - 原副总经理、董事会秘书王磊因个人工作调整辞职，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，其辞职自报告送达董事会之日起生效 [9] - 王磊在任期间推动了公司IPO上市、规范公司治理及信息披露，截至公告日未直接持有公司股份 [9] - 公司聘任胡海燕女士为新任副总经理、董事会秘书，任期自2026年1月8日起至第二届董事会届满 [9] - 胡海燕女士出生于1983年7月，本科学历，曾任优言优格（上海）翻译公司项目经理等职，2016年至今任公司总经办主任，间接持有公司15.4580万股股份 [10] 海外产能扩张项目 - 公司计划通过全资子公司泰瑞工业（泰国）有限公司在泰国投资建设铝合金轮毂生产项目，项目计划新增投资约5,000万美元 [12][13][14] - 项目实施地点为泰国罗勇府立盛工业园区，资金来源为公司自有及自筹资金 [14] - 公司前期已于2024年12月31日通过董事会决议，同意购买泰国土地用于此项目 [13] 项目战略背景与影响 - 公司现有泰国合金科技基地主要专注商用车铝轮和部分乘用车轮，无法满足海外乘用车轮需求，急需增建新产线 [14] - 该项目建设有利于推进泰国基地建设，利用泰国的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略 [14]