登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-001 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2026年1月8日以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长王文志先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资新建轮毂生产项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资新建轮毂生产项目的 公告》。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议 特此公告 浙江宏鑫科技股份有限公司 董事会 2026年1月8日 2、审议通过《关于聘任副总经理 ...