公司董事会及管理层换届完成 - 公司于2026年1月8日召开职工代表大会和2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员，并于同日召开第六届董事会第一次会议，完成了董事长、副董事长选举及各专门委员会组建，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人，标志着公司董事会及管理层换届工作全面完成 [1][23][41] - 第六届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事（王成栋、Wang Yingpu、LI JIANMING）和2名独立董事（肖建华、李建伟），任期三年，其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [41][42] - 公司选举王成栋为第六届董事会董事长，选举Wang Yingpu为副董事长 [25][26][27][28] - 公司继续聘任LI JIANMING为总经理，聘任了包括袁剑琳、于晓风、姚忠、王仕银、艾一祥、李海艳、王蕊、李媛在内的8位副总经理，以及财务总监王旭光、董事会秘书于晓风、证券事务代表李芬和内部审计负责人杨琦 [30][31][33][36][39][44] 股东会召开及表决情况 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月8日以现场结合网络投票方式召开，共有306名股东（含网络投票）出席，代表股份216,296,575股，占公司有表决权股份总数的52.1586% [7] - 其中，现场出席会议股东14人，代表股份205,934,331股，占比49.6599%；通过网络投票股东292人，代表股份10,362,244股，占比2.4988% [8] - 参加本次会议的中小投资者共294人，代表股份10,398,444股，占公司有表决权股份总数的2.5075% [8] 股东会议案审议结果 - 议案一：选举王成栋为公司第六届董事会非独立董事，获同意股份209,047,760股，占出席股东会有效表决权股份总数的96.6487%，其中中小股东同意股份3,149,629股，占出席中小股东有效表决权股份总数的30.2894% [10][11] - 议案一：选举Wang Yingpu为公司第六届董事会非独立董事，获同意股份210,311,607股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.2330%，其中中小股东同意股份4,413,476股，占出席中小股东有效表决权股份总数的42.4436% [11][12] - 议案二：选举肖建华为公司第六届董事会独立董事，获同意股份210,321,832股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.2377%，其中中小股东同意股份4,423,701股，占出席中小股东有效表决权股份总数的42.5420% [14][16] - 议案二：选举李建伟为公司第六届董事会独立董事，获同意股份209,051,219股，占出席股东会有效表决权股份总数的96.6503%，其中中小股东同意股份3,153,088股，占出席中小股东有效表决权股份总数的30.3227% [15][17] - 议案三：审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，获同意股份215,277,775股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5290%，反对925,000股（占比0.4277%），弃权93,800股（占比0.0434%） [18] 董事会专门委员会构成 - 第六届董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [29] - 审计委员会成员为肖建华（主任委员）、李建伟、王成栋 [29][44] - 战略委员会成员为王成栋（主任委员）、李建伟、肖建华 [30][44] - 提名委员会成员为李建伟（主任委员）、肖建华、王成栋 [30][44] - 薪酬与考核委员会成员为肖建华（主任委员）、李建伟、王成栋 [30][44] 核心管理人员背景与持股 - 董事长王成栋间接通过控股股东海南双成投资有限公司持有公司136,516,546股（占总股本32.92%），并直接持有2,110,906股（占总股本0.51%），与其子Wang Yingpu同为公司的实际控制人 [46][47] - 副董事长Wang Yingpu间接持有公司64,599,379股，占总股本的15.58% [48][49] - 总经理LI JIANMING持有公司1,150,000股，占总股本的0.28%，拥有生物化学博士和工商管理硕士学历，曾在美国耶鲁大学、国家癌症研究所、FDA及辉瑞公司从事研发和注册工作，2013年加入公司 [3][4][50][51] - 财务总监王旭光持有公司418,500股，占总股本的0.10% [57][58] - 董事会秘书兼副总经理于晓风持有公司400,500股，占总股本的0.10% [58][59] - 副总经理袁剑琳持有公司324,000股，占总股本的0.08% [55][56] 其他相关事项 - 本次换届后，原董事白晶女士不再担任公司任何职务，且未持有公司股份 [45] - 北京市中伦律师事务所为本次临时股东会出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果等合法有效 [20][21] - 公司证券事务代表李芬持有公司6,840股，内部审计负责人杨琦未持有公司股票 [66][67]