董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中1人委托出席）[2] - 会议审议并通过了四项议案，包括制定薪酬管理制度、2026年度薪酬方案、召开临时股东会以及授权处置历史遗留人员问题[3][7][14][16] - 所有议案表决结果均为高票通过，其中《2026年度董事薪酬（津贴）方案》因涉及董事自身利益，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议[5][9][12][15][17] 董事与高级管理人员薪酬方案 - 公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案，旨在提升规范运作水平并完善治理结构[3][7] - 独立董事2026年度的津贴标准为15万元/年（含税），按月发放[22] - 外部非独立董事不领取岗位津贴，内部非独立董事及高级管理人员根据其职务、相关合同及公司薪酬管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利[21][23] 临时股东会召开安排 - 公司董事会决定于2026年1月28日下午15:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月21日[14][29][32] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行[30][31] - 会议将审议包括董事薪酬方案在内的多项提案，其中部分提案涉及关联交易，相关关联人将回避表决[37][38] 历史遗留人员问题处置授权 - 公司董事会授权总办会依法处置因2015年资产转让协议引发的待岗人员历史遗留问题，该协议相关条款已被仲裁裁决解除[16][52][53] - 公司将根据重庆市区两级政府部门的指导，依法合规启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同工作[16][54] - 授权分为两个层级：若实际支出在董事会权限内，由总办会直接执行；若超出权限，则需再次提请董事会或股东会审议[54]