登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-02 中顺洁柔纸业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于2026年1月9日以现场结合 通讯方式召开，并于2026年1月8日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已 在会议上做出相关说明。本次会议应到董事8名，实到8名，其中，独立董事何国铨先生、葛光锐女士、 徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长邓冠彪先生主持。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立 董事的议案》。 为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选杨裕钊先生为公司第六届董 ...