登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-001 湖北广济药业股份有限公司第十一届 董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年12月31日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2026年1月9日上午10点以通讯的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于5名激励对象因离职不再符合公司2021年限制性股票激励计划激励条件，董事会同意公司回购注销5 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计119,700股。本次回购注销事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规、规范 ...