董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年1月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第九届董事会第十六次临时会议，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长主持[2] - 董事会审议并通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[3][4] - 董事会审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[6][7] 科技创新债券发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）的科技创新债券[3][10] - 本次债券注册发行的基础产品为超短期融资券，发行期限不超过270天（含270天），将采用公开发行方式向银行间债券市场合格机构投资者发行[10] - 募集资金用途广泛，扣除发行费用后，可用于科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等合法合规用途[10] - 发行科技创新债券旨在积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入，同时拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构[3][10] 债券发行授权与影响 - 董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层全权办理此次债券发行的相关事宜，授权范围包括制定具体发行方案、聘请中介机构、签署相关文件及办理注册发行手续等[11] - 本次债券发行有利于公司拓宽多元化融资渠道，依托市场化定价机制降低综合融资成本，为整体战略发展提供稳定可靠的资金支持[12] - 本次债券发行事宜已经董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准[5][13] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日15点00分在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室召开2026年第一次临时股东会[6][18] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月26日9:15至15:00[17][18][19] - 会议将审议《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》，该议案将对中小投资者单独计票[21][22] - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，会议登记时间为2026年1月23日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00[26][27]