董事会决议概览 - 公司第七届董事会第三次会议于2026年1月9日召开，审议通过了三项议案，包括2026年度日常关联交易预计、使用自有资金委托理财以及参与设立投资基金 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，各项议案均获通过，关联董事在相关议案中均回避表决 [1][3][10] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过156,800万元，占公司最近一期经审计净资产的4.72% [1][15] - 具体关联交易预计金额分配为：与歌尔集团及其子公司不超过23,500万元，与歌尔丹拿及其子公司不超过10,700万元，与歌尔光学及其子公司不超过122,600万元 [1][15] - 关联交易主要涉及购买及销售产品与劳务、房屋租赁等日常经营活动，定价以市场价格为依据，遵循公平公允原则 [23] - 独立董事专门会议及董事会非关联董事均全票通过该议案，认为交易符合业务发展需要且定价公允 [15][26] 关联方基本情况 - 歌尔集团有限公司：公司控股股东，2025年1-9月营业收入6,830,737.22万元，净利润235,696.42万元，总资产10,259,598.37万元 [16][17] - 歌尔丹拿科技有限公司：公司关联自然人控制的企业，2025年1-9月营业收入66,524.68万元，净亏损12,336.40万元，总资产118,002.89万元 [18][19] - 歌尔光学科技有限公司：公司持股38.5713%，公司关联自然人担任其董事，2025年1-9月营业收入109,450.26万元，净亏损32,815.11万元，总资产356,793.01万元 [21][22] 2026年度委托理财计划 - 董事会同意公司及子公司在2026年度使用不超过人民币60亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [5][31] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，期限内任一时点交易金额不超过该额度 [5][31] - 委托理财旨在提高闲置资金使用效率和资产回报率，资金来源于自有资金，不涉及募集资金 [31][34] 参与设立投资基金（关联交易） - 公司作为有限合伙人参与设立上海同歌二期创业投资合伙企业，基金总规模约为69,697万元 [7][43] - 公司总出资额将不超过23,000万元，占基金规模比例不超过33%，首次出资9,900万元完成设立 [7][43] - 基金普通合伙人上海同歌星辰由公司董事刘耀诚控制的企业管理，因此构成关联交易，刘耀诚董事在董事会审议时回避表决 [8][10][45] - 基金投资方向聚焦于人工智能、XR与空间计算、新材料与先进制造、立体出行、半导体等前沿领域 [47][50] - 公司仅为基金有限合伙人，不控制基金，不参与其投资决策，不将其纳入合并报表范围 [8][44][62] 为子公司提供担保进展 - 公司近日为合并范围内的两家子公司Goertek (Hong Kong) Co., Limited和歌尔智能科技有限公司向供应商出具了担保函 [70][72] - 截至公告日，公司及子公司提供的担保总余额为98,298.74万元，占2024年末经审计总资产和净资产的比例分别为1.19%和2.96% [73] - 所有担保均在股东大会批准的总额度732,191.32万元范围内，目前无逾期担保 [72][73]