董事会决议与人事任命 - 公司第八届董事会第三次会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序合法有效 [2] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [3] - 董事会同意聘任文剑峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [3][7] 新任董事会秘书背景 - 文剑峰先生，1975年出生，持有湖南大学学士学位及新加坡国立大学EMBA，为注册会计师（非执业会员） [9] - 其自2002年至今就职于公司，现任公司董事会秘书兼财务总监、副总经理，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》 [7][9] - 截至公告披露日，文剑峰先生直接持有公司股份620,701股，与公司控股股东、实际控制人及其他重要关联方不存在关联关系 [8] 委托理财授权 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 [4] - 公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可循环滚动使用 [13][15] - 该委托理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [19] 委托理财具体安排 - 委托理财目的为提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多投资回报 [14] - 资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营 [14][16] - 委托理财种类包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等风险等级较低的产品 [12][17] - 董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关委托理财决策权并签署法律文件 [18] 委托理财的财务与经营影响 - 公司进行委托理财不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务发展 [24] - 通过对闲置资金进行适度理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，降低财务费用 [24] - 委托理财本金将计入资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他非流动资产”等科目，收益计入利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目 [24]