董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2026年1月9日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议召集与召开符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了两项议案，包括增补董事会专门委员会委员以及高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬方案 [3][5] 董事会专门委员会人员增补 - 增补董事邓华进为第十一届董事会战略委员会委员，接替因工作变动辞任的陈宏良先生 [3][12] - 增补王利民为第十一届董事会审计委员会委员，窦欢为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，原委员杜才贞因工作原因辞去相关委员职务但继续担任公司董事 [3][12] - 增补后各委员会构成如下：审计委员会由黄燕飞、窦欢、王利民组成；薪酬与考核委员会由肖遂宁、黄燕飞、窦欢组成；战略委员会由郭瑾、谢浩、邓华进、韦洋、罗宏健、肖遂宁、王利民组成 [13] 高级管理人员薪酬决议 - 董事会审议通过了公司高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬发放方案，该方案基于公司2024年实际经营情况，按照总额不超预算原则，并结合年度绩效考核结果及重点工作完成情况制定 [5] - 该议案在董事会审议前已获董事会薪酬与考核委员会过半数审核通过 [6] - 因公司副董事长谢浩先生2024年原任公司总裁，为关联董事，其对本议案回避表决，最终表决结果为10票同意，0票弃权，0票反对 [7][8] 新任委员背景 - 邓华进，1970年出生，拥有中山大学企业管理学士学位和西悉尼大学商业金融硕士学位，持有基金从业资格证与董事会秘书资格证，曾在多家金融及投资机构任职，2014年5月至2016年1月任公司副总裁，现任公司董事、总裁 [14] - 王利民，1971年出生，博士学历，高级经济师，拥有丰富的金融、国资管理及企业高管经验，2015年8月至2019年2月曾任公司董事、副董事长，2024年6月起任公司独立董事，现任珠海科瑞思科技股份有限公司独立董事等职 [15] - 窦欢，1988年出生，北京大学会计学博士，现任暨南大学管理学院会计学教授、会计学系副主任，拥有多家上市公司独立董事任职经验，2021年3月至今任公司独立董事 [16]