公司治理与资本结构变更 - 公司已完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作 导致公司股份总数由145,426,667股增加至146,851,667股 公司注册资本由145,426,667元相应变更为146,851,667元 [1] - 基于上述注册资本变更 公司拟对《公司章程》进行修订 该修订及注册资本变更事项已获董事会审议通过 尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][2] - 公司将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会 审议关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案以及关于补选第三届董事会非独立董事的议案 [4][5][9] 董事会及高级管理人员变动 - 公司董事薛晖因工作调整辞去董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务 辞任后仍担任公司副总裁并分管算力板块业务 [25][26] - 公司董事张建明因个人原因辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务 辞任后仍担任公司控股子公司执行董事 [25][26] - 董事会提名王启、王成标为第三届董事会非独立董事候选人 并聘任王成标为董事会秘书 董事选举事项需提交股东会审议 [26] - 王启现任公司总经理、党委副书记及市场总监 系公司实际控制人张友志配偶的弟弟 [28] - 王成标于2025年10月加入公司并担任副总裁 拥有金融工程专业背景及地方政府与投资管理公司任职经历 [29] - 因王成标尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明 暂由薛晖代行职责 待其取得证明后将正式履职 [27] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员变动 公司对第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行了调整 [27] - 调整后 王启将担任董事会薪酬与考核委员会委员 王成标将担任董事会战略委员会委员 该任命自其经股东会审议通过当选为董事之日起生效 [27]