股东会基本情况 - 山东南山铝业股份有限公司于2026年1月9日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于山东省烟台龙口市南山国际会议中心 [2] - 公司全部9名在任董事均列席会议 董事会秘书及其他高管也均列席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 股东会审议并通过了关于股份回购的一系列议案 包括回购目的、种类、方式、实施期限、用途、数量、比例、资金总额、价格、定价原则及资金来源等 [3][5] - 股东会审议并通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 [5] - 股东会审议并通过了关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案 [5] - 本次会议无否决议案 [3] - 议案1和议案2为特别决议议案 已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 其他议案为普通议案 已获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] 法律见证情况 - 本次股东会由北京浩天律师事务所的凌浩、段君僖律师见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序 出席人员资格 议案审议及表决程序均符合相关法律法规及公司章程 表决结果合法有效 [7]