股东会基本情况 - 公司于2026年1月9日在广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议由公司董事会召集，董事长程雪主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，并由北京市竞天公诚律师事务所律师白维、陆震廷见证并出具合法有效的法律意见书 [2][5][7] - 公司在任9名董事全部列席会议，副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军也列席了本次股东会 [3][4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于公司2025年回报股东特别分红预案的议案》 [4] - 会议审议并通过了《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉暨贯彻落实"提质增效重回报"行动方案的议案》 [4] - 会议审议并通过了《关于制定〈海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [4][5] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席股东所持表决权的过半数通过，本次会议无否决议案 [2][5]