关于终止投资意向协议 - 公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司原计划引入战略投资者，由间接控股股东湖南农业发展投资集团的全资子公司农发投资基金或其管理的基金进行增资，预计总投资金额不超过人民币12,000万元 [2] - 该投资意向协议于2024年12月27日签署，但各方就具体投资方案等事宜持续沟通后，对最终投资安排未能达成一致，于2026年1月9日签署了终止协议 [2][3] - 终止该交易不会对公司的正常生产经营和财务状况产生影响，各方不存在未结清款项或争议，互不承担违约责任 [4] 关于董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期届满，董事会会议于2026年1月9日审议通过了第十届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案 [25][26][28] - 控股股东提名龙阳、帅富成、黄亚三人为非独立董事候选人，董事会提名吴静桦、周志方、胡君三人为独立董事候选人，所有候选人均已通过提名委员会审查，独立董事候选人资格已获交易所备案无异议 [26][29] - 上述董事选举议案将提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举 [26][29] 关于2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年1月26日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 本次股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [8] - 会议将审议包括选举公司第十届董事会非独立董事、独立董事以及修订《投资管理制度》在内的多项议案 [8][26][28][31] 关于公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司投资管理制度〉的议案》，旨在进一步规范公司及所属企业的投资行为，强化全流程管理 [31] - 修订依据为《公司章程》及相关内控制度的近期修订情况，以保障公司及全体股东权益 [31] - 董事会会议应到董事7人，实到7人，所有审议议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权 [25][27][30][32][34] 关于董事候选人背景 - 非独立董事候选人龙阳现任湖南农业发展投资集团战略投资部副部长，帅富成现任公司党委书记、董事长，黄亚现任公司党委委员、董事、副总经理，三人均未持有公司股票 [36][37][38] - 独立董事候选人吴静桦为湖南工商大学会计学院副教授，周志方为中南大学商学院教授，胡君为湖南工商大学法学院副教授，三人均未持有公司股票，且与公司控股股东无关联关系 [39][40][41] - 所有董事候选人均符合任职资格，未受到过证监会及交易所的处罚或惩戒 [36][37][38][39][40][41][42]