公司董事会决议与人事变动 - 公司于2026年1月9日召开第九届董事会2026年第一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了多项议案 [1] - 董事会同意聘任陈志新先生为公司总裁，任期至第九届董事会任期届满之日止 [1] - 董事会同意提名陈志新先生为公司第九届董事会董事候选人，该提名尚需提交公司股东会审议表决 [2][3] 高级管理人员离任情况 - 公司董事会于近日收到董事、总裁张喜刚先生的书面辞职报告，其因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、总裁及董事会有关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务 [6] - 张喜刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作的正常运行及公司的日常运营，辞职申请自送达董事会之日起生效 [6] 新任高级管理人员背景 - 新任总裁陈志新先生，男，1969年11月生，中共党员，拥有硕士学位 [9] - 其职业履历丰富，曾任职于广州钢铁股份公司、广州钢铁集团公司、广钢集团广州有色金属集团有限公司、广晟有色金属股份有限公司、广东广晟有色金属集团有限公司及广东省广晟矿业集团有限公司，现任公司党委副书记、总裁 [9] 临时股东会安排 - 公司将于2026年1月26日14点30分在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [14] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月26日9:15至15:00 [11][14] - 本次股东会拟审议的议案为选举陈志新先生为公司第九届董事会董事，该议案将对中小投资者表决单独计票 [13][15]