股东会基本情况 - 股东会于2026年1月9日在新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长王毅先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，财务总监兼董事会秘书王爱国先生出席会议，副总经理陈新军先生列席会议 [3] 议案审议与表决情况 - 审议了关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案，该议案采用累积投票制表决 [4] - 议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由北京中银律师事务所张晓强律师、张艺鸣律师见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [5][6] - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [6]