本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月8日 (二)股东会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事、总经理张军先生主持，公司董事和高级管理人员列席会 议，北京国枫律师事务所毛奕璇、张利秀律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规 定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 1、公司在任董事9人，列席6人，公司内部董事陈刚先生、职工董事李传林先生、独立董事顾维军先生 因公未能出席本次会议 2、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级 ...