公司治理结构变动 - 公司于2026年1月10日召开第七届董事会第十三次会议，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席3名，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [1][2][4][6] - 董事会选举阮静波女士为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1] - 董事会选举沃健先生、赵万一先生、阮静波女士为公司第七届董事会审计委员会成员，其中独立董事沃健先生为审计委员会召集人，审计委员会中独立董事占多数 [3] - 董事会补选丁兴成先生为战略委员会成员，与阮静波女士等共同组成公司第七届董事会战略委员会 [5] 内部制度全面修订与制定 - 为全面贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平，公司董事会审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案 [7] - 本次共修订了16项现有制度，包括《内部审计制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等核心治理与内控制度 [7][8][9][10] - 本次新制定了4项制度，包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》以及《董事、高级管理人员离职管理制度》 [11][12][13][14] - 修订《内部审计制度》的议案已经公司董事会审计委员会审议通过 [15] 董事会成员职务调整 - 公司非独立董事丁兴成先生因公司治理结构调整，提请辞去公司第七届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [17][18] - 丁兴成先生持有公司股份1,000,000股，辞职后将继续严格按照相关法律法规管理其所持股份 [18] - 2026年1月10日，公司召开职工代表大会，选举丁兴成先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [19] - 丁兴成先生为中国国籍，博士研究生，正高级工程师，现任公司技术总工程师、研究院执行院长、科协主席，主要从事染料及精细化学品、功能性材料的研究开发工作，持有公司股份1,000,000股 [21][22]