董事会会议召开情况 - 广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2026年1月12日召开 [2] - 会议以现场和电子通信相结合的方式召开，由董事长石正兵先生召集并主持 [2] - 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 2026年限制性股票激励计划草案审议 - 董事会审议并通过了《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [2] - 制定该计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心团队积极性，将股东、公司及个人利益结合以关注长远发展 [2] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过，并获律师事务所出具法律意见书 [3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [4] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [5] 激励计划实施考核管理办法审议 - 董事会审议并通过了《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [6] - 制定该办法是为保证激励计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标实现 [6] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过 [6] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [7] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [8] 提请股东会授权董事会办理激励计划事宜 - 董事会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 [9] - 提请股东会授权董事会负责实施激励计划的具体事项，包括确定激励对象资格与授予日、调整股票数量与价格、办理授予与归属事宜等 [10] - 授权董事会办理向政府机构的审批登记备案等手续，并可根据需要修改公司章程及办理注册资本变更 [11] - 授权董事会为实施计划而委任中介机构，如收款银行、会计师、律师、证券公司等 [11] - 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长及其授权人士直接行使 [12] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [12] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [13] 关于召开临时股东会 - 董事会审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [13] - 同意于2026年1月28日15:00在广东省中山市公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [13] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [13]