董事会换届选举核心信息 - 公司第二届董事会任期届满，将进行换届选举，第三届董事会将由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事 [1] - 公司第二届董事会第二十次会议于2026年1月12日审议通过，提名胡立人、朱海龙、赵若愚、吴优、康鹏为第三届董事会非独立董事候选人，提名张禾、苏秦、张开元为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核通过，公司将于2026年1月28日召开临时股东会，以累积投票制选举产生非独立董事和独立董事，选举通过后与一名职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年 [2] 股东会召开安排 - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月28日14点00分在西安市高新区公司三楼会议室召开 [21] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [21] - 会议将审议董事会换届选举的相关议案，对中小投资者的表决将单独计票 [22][23] 控股股东及核心管理层持股情况 - 非独立董事候选人胡立人为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份39,545,788股，占总股本的48.68%，并通过西安合赢间接持有1,425,855股，占总股本的1.76% [5] - 非独立董事候选人朱海龙直接持有公司股份7,386,000股，占总股本的9.09% [7] - 非独立董事候选人赵若愚直接持有公司股份826,000股，占总股本的1.02%，并通过西安合赢间接持有351,284股，占总股本的0.43% [8] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人吴优拥有毕马威及美敦力等公司财务背景，现任公司董事、副总经理，未持有公司股票 [10] - 非独立董事候选人康鹏拥有生物工程领域质量管理经验，现任西安蝾螈生物技术有限公司总经理，未持有公司股票 [11][12] - 独立董事候选人张禾为会计专业人士，拥有西安交通大学博士学位及多公司独立董事经验，现任公司独立董事，未持有公司股票 [13] - 独立董事候选人苏秦为西安交通大学管理学院教授，曾任学院副院长及陕西省政协经济委员会副主任，未持有公司股票 [15] - 独立董事候选人张开元拥有工程学士学位及金融、医疗行业从业经验，现任西安复盛生物技术有限公司董事会秘书，未持有公司股票 [16][17]