关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康拓医疗"）第二届董事会任期已届满。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-001 西安康拓医疗技术股份有限公司 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董 事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查同意，公司于2026年1月12日召开第二届董事会第 二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意提名胡立人、朱海龙、 赵若愚、吴优、康鹏为公司第三届董事会非 ...