公司超募资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金人民币95,000,000元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.40% [2] - 该计划已通过公司第四届董事会第九次会议审议，尚需提交公司股东会审议批准 [2][8] - 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [2][7] - 本次资金将用于与主营业务相关的生产经营，旨在满足流动资金需求、提高资金使用效率及提升盈利能力 [5][9] - 保荐机构财信证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见 [2][10][11] 公司募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票40,880,000股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800元 [3] - 扣除发行费用人民币70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元 [3] - 募集资金已于2023年5月30日全部到位，并进行了专户存储管理 [3] - 公司此前于2023年8月已使用部分超募资金人民币95,000,000元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.40% [4] 公司股东会安排 - 公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 [13][16] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [16][17] - 现场会议地点为长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园 [16] - 股权登记日为2026年1月27日，股东可通过信函或邮件方式在2026年1月27日17:00前完成会议登记 [19][23][24] 公司股票交易异常波动 - 公司股票在2025年12月26日至2026年1月12日连续十个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，构成严重异常波动 [29][33] - 自2025年11月21日以来，公司股票收盘价格累计上涨265.82%，显著高于同期申万国防军工行业44.76%的涨幅和上证A指8.62%的涨幅 [30] - 2026年1月12日公司股票换手率为22.96%，前五个交易日均换手率为27.28%，显示换手率较高 [32] - 公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化，且控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息 [32][33][34] 公司经营与财务表现 - 公司2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比减少22.75% [31] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润仅同比增长0.56%，扣除非经常性损益后的净利润仅同比增长6.70% [31] - 公司预计2025年商业航天相关收入占比不足15% [31] - 公司目前限售股比例为76.28%，实际可流通股份比例为23.72% [32]