董事会会议召开情况 - 深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2026年1月9日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年1月5日发出，由董事长陈宝杰先生主持 [2] - 应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席，召集、召开和表决程序合法有效 [2] 现金管理议案审议情况 - 董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 [3] - 拟使用不超过人民币21,000万元（2.1亿）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2026年2月21日至2027年2月22日 [3] - 拟使用不超过人民币130,000万元（13亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为2026年2月21日至2027年2月22日 [3] - 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单笔交易存续期超过授权期限则自动顺延 [3] - 董事会提请股东会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署文件，具体由财务负责人组织实施 [3] - 公司董事会审计委员会审议通过了该议案 [4] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见 [5] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 该议案尚需提交股东会审议 [7] 设立境外子公司议案审议情况 - 董事会审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》 [8] - 为满足业务发展需求，推动深港两地口岸管养业务协同共管、高效运作，提升品牌知名度与市场竞争力，优化资源配置 [8] - 公司拟以自有资金在中国香港设立全资子公司，暂定名为“香港特发服务有限公司” [8] - 公司董事会战略委员会审议通过了该议案 [9] - 表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [10] 召开临时股东会议案审议情况 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [10] - 公司拟于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提请的相关议案 [10] - 表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [10]