2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月12日以现场结合网络投票方式召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，现场会议地点为北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 [2][3][4] - 股权登记日为2026年1月7日，会议由董事会召集，董事长袁宁主持，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 出席会议的股东及代理人共1,460名，代表股份28,132,647股，占有表决权股份总数的3.5245%，全部为通过网络投票参与的中小投资者 [5][6] - 会议审议并表决通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决 [6][7] - 北京市中伦律师事务所律师王冠、何敏对会议进行见证，并出具法律意见认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [8] 股票交易异常波动公告 - 公司股票于2026年1月8日、1月9日、1月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动 [11] - 公司经向控股股东中国航天科工飞航技术研究院、实际控制人中国航天科工集团有限公司及内部经营层核实，声明前期披露信息无误，未发现可能影响股价的未公开重大信息，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [12] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，控股股东及实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为 [12] - 公司董事会确认目前无任何根据深交所规定应披露而未披露的事项或相关信息，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [13]