证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2026-001 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于2026年1月7日以邮件方式向全体董事发出。 会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审 计与风控委员会成员。调整后各委员会的成员如下： 1. 战略与可持续发展委员会 召集人：王海丰；委员：赵福康、王正文、李计发。 2. 提名委员会 （三）本次董事会会议于2026年1月12日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 会议选举赵福康先生为公司第八届董事会副董事长。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）关于调整公司第八届董事会专门委 ...