董事会会议召开与审议情况 - 茂硕电源科技股份有限公司于2026年1月12日召开了第六届董事会2026年第1次临时会议 会议应参加董事6名 实际全部出席 会议由董事长傅亮主持 会议召开符合相关法规 [2] - 会议审议并通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决结果为全票6票赞成 0票反对 0票弃权 该议案无需提交股东大会审议 [3][4] 高级管理人员变更详情 - 公司董事会同意聘任王凡先生担任公司副总经理兼财务总监 同时聘任陈国红女士担任公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [7][8] - 公司董事会同意免去艾静女士的副总经理职务 免职自董事会审议通过之日起生效 艾静女士后续将不在公司及子公司担任任何职务 [7][8] - 新任高级管理人员王凡先生及陈国红女士均符合任职资格和要求 不存在相关法律法规禁止担任高管的情形 [8] 新任高级管理人员背景 - 新任副总经理兼财务总监王凡先生 出生于1989年8月 拥有安徽大学金融学专业背景 其职业经历包括在中国重汽集团济南卡车股份有限公司 银丰生物工程集团有限公司及济南产业发展投资集团有限公司担任财务相关管理职务 于2025年5月至2026年1月任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理 [10] - 新任副总经理陈国红女士 出生于1974年11月 拥有济南大学工商管理专业背景 其职业经历包括在澳利集团有限公司任总经理助理兼职工董事 并于2023年12月至2026年1月任济南产发实业集团有限公司董事会秘书 总经理助理 [11] - 截至目前 王凡先生与陈国红女士均未持有公司股票 与公司实际控制人 控股股东 主要股东及其他董监高不存在关联关系 且无不良记录 符合任职规定 [10][11]