2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月12日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长李晓主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，该议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 本次会议由安徽安泰达律师事务所律师潘平、李辉见证，律师认为会议程序及决议内容合法有效 [5] 关于不提前赎回“精达转债”的决定 - 公司股票自2025年12月19日至2026年1月12日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（3.32元/股）的130%（即4.32元/股），触发了可转债的赎回条款 [7][10][11] - 公司于2026年1月12日召开董事会，决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，并且未来五个月内（2026年1月13日至2026年6月12日）若再次触发条款，均不行使赎回权利 [7][11] - 以2026年6月13日为首个交易日重新计算，若此后“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权利 [7][14] “精达转债”发行与条款详情 - 公司于2020年8月19日公开发行787.00万张可转换公司债券，募集资金总额为78,700万元，债券于2020年9月21日在上海证券交易所上市交易 [9] - 债券存续期为2020年8月19日至2026年8月18日，转股期为2021年2月2日至2026年8月18日，初始转股价格为3.80元/股 [9] - 因实施利润分配及非公开发行股票，转股价格历经九次调整，最新转股价格已调整为3.32元/股 [9][13] 相关主体交易情况说明 - 在赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均未交易“精达转债” [12] - 截至目前，公司未收到上述相关主体关于“精达转债”的减持计划，如未来有减持安排，将依法履行信息披露义务 [14]