公司2025年限制性股票激励计划内幕信息自查情况 - 公司于2025年12月19日及22日分别召开董事会相关会议，审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 根据规定，公司对激励计划内幕信息知情人在草案披露前6个月（2025年6月20日至12月22日）的股票买卖情况进行了自查 [2] - 自查结果显示，在核查对象中，仅有1名知情人在自查期间存在买卖公司股票行为，其余核查对象不存在相关行为 [2] - 经公司核查，该名知情人的股票买卖行为发生在知悉激励计划事项之前，是基于个人独立判断和资金需要，不存在利用内幕信息交易的情形 [3] - 广发证券在自查期间也存在通过自营账户买卖公司股票的行为，但其说明相关交易为场外期权和收益互换的对冲操作，不以博取股票上涨收益为目的，交易时未获知内幕信息，与本次股权激励无关联 [3][4] - 公司结论为，在筹划激励计划过程中已采取充分保密措施，未发现内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票买卖或泄露信息的情形，不构成内幕交易 [5] 2026年第一次临时股东会召开及出席情况 - 公司于2026年1月12日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会，会议地点位于广东省佛山市顺德区公司会议室 [7][8][9] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长罗维满，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [10][11] - 出席会议的股东及股东代表共计109人，代表股份65,738,572股，占公司有表决权股份总数的49.6317% [12] - 其中，出席现场会议的股东及代表共6名，代表股份60,431,692股，占比45.6251%；通过网络投票出席会议的股东共103名，代表股份5,306,880股，占比4.0066% [12] - 出席会议的中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）共计105名，代表股份6,985,254股，占有表决权股份总数的5.2738% [13] - 截至股权登记日2026年1月7日，公司总股本为133,333,600股，因回购专用账户持有880,900股无表决权，故本次会议有表决权股份总数为132,452,700股 [13] 股东会议案审议表决结果 - 会议审议并通过了全部三项议案，均为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [15][16][17][18] - 议案一《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》表决结果为：同意65,607,672股，占比99.8009%；反对124,000股，占比0.1886%；弃权6,900股，占比0.0105% [15] - 该议案的中小股东表决情况为：同意6,854,354股，占比98.1261%；反对124,000股，占比1.7752%；弃权6,900股，占比0.0988% [15] - 议案二《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及议案三《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的表决结果与议案一完全一致 [16][17] - 关联股东罗维满（持股7,018,736股）作为拟激励对象，已对以上三项议案回避表决，其所代表的有表决权股份数未计入有效表决总数 [18] - 北京市通商律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [19]