2026年第一次临时股东会概况 - 会议于2026年1月12日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼召开 [4] - 会议由董事会召集，董事长谢雄辉主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任12名董事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席会议 [3][5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于预计年度日常关联交易的议案》审议通过，关联股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决 [3][6] - 议案二《关于为子公司提供综合授信担保的议案》审议通过 [4] - 议案三《董事和高级管理人员薪酬管理制度》审议通过 [6] - 本次会议无否决议案，议案1至3均对中小投资者进行了单独计票 [4][6] 法律意见与文件备查 - 本次股东会由福建力涵律师事务所吴烈豪、蔡志评律师见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [6] - 备查文件包括经签署并盖章的股东会决议及法律意见书 [6]